لکھنؤ:(ایجنسی)
سماج وادی پارٹی سے وابستہ لوگوں پر اترپردیش اور کرناٹک میں چھاپوں کے دوران محکمہ انکم ٹیکس نےکروڑوں کے فراڈ لین دین اورشیل کمپنیوں کےذریعہ کروڑوں کی قیمت کےشیئرز کی جعلسازی کا پردہ فاش کیا ہے۔ محکمہ انکم ٹیکس نے کہا کہ 154 کروڑ کے کالے دھن کا پتہ چلا ہے، جب کہ 150 کروڑ کے لین دین کا کوئی حساب نہیں ہے۔
سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹ ٹیکس نے کہا کہ ایس پی سے وابستہ ایک کمپنی کے ڈائریکٹرز کی 86 کروڑ روپے سے زیادہ کی غیر اعلانیہ آمدنی کا پتہ چلا ہے۔ ایک شخص نے 68 کروڑ روپے کے کالے دھن کا اعتراف کیا اور اس پر ٹیکس ادا کرنے کی پیشکش بھی کی۔ محکمہ انکم ٹیکس کے چھاپوں میں کئی مجرمانہ دستاویزات اور ڈیجیٹل ڈیٹا برآمد کیا گیا ہے۔ اس دوران ان کے احاطے سے خالی بل بک، اسٹامپ، جعلی سامان کے بدلے دیئے جانے والے دستخط شدہ چیک ملے۔ تاہم ان افراد کے نام ظاہر نہیں کیے گئے ہیں۔
18 دسمبر کو اترپردیش اور کرناٹک میں کنسٹرکشن، رئیل اسٹیٹ اور تعلیمی ادارے چلانے والے لوگوں اور ان کے کاروباری مراکز پر چھاپے مارے گئے تھے۔ لکھنؤ، مین پوری اور مئو، دہلی، کولکاتا اور بنگلورو میں چھاپے مارے جانے والے 30 مقامات میں کولکاتا کا ایک انٹری آپریٹر بھی شامل تھا۔
عہدیداروں نے بتایا کہ جس شخص کو کولکاتا سے پکڑا گیا ہے وہ جعلی کھاتوں کا استعمال کرتا تھا۔ اس نے کئی شیل کمپنیاں بنائیں اور 408 کروڑ روپے کے فرضی شیئر دکھائے۔ ساتھ ہی ان کے ذریعے 154 کروڑ روپے کا فرضی غیر محفوظ قرض دکھایا گیا۔ اس دوران حوالا لین دین کے ڈیجیٹل ثبوت بھی سیل کر دیے گئے ہیں۔ اس شخص نے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ اس کے بدلے میں اسے پانچ کروڑ روپے کمیشن ملا۔
حکام نے کہا کہ کوئی کمپنی گزشتہ چند سالوں کے دوران 150 کروڑ روپے سے زیادہ کے لین دین کا اکاؤنٹ پیش نہیں کر پائی ہے۔ معلوم ہوا کہ شیل کمپنیاں بے نامی کمائی کو ہٹانے اور سرمایہ کاری کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی تھیں۔ اس طرح کی 12 کروڑ کی دھوکہ دہی کی سرمایہ کاری کا پتہ چلا ہے۔ ایک اور شیل کمپنی میں 11 کروڑ روپے کی غیر متعینہ سرمایہ کاری اور 3.5 کروڑ روپے کے بے نامی اثاثوں کا پتہ چلا ہے۔
ایس پی سے وابستہ ذرائع نے بتایا کہ اس کے ترجمان راجیو رائے، اکھلیش یادو کے او ایس ڈی جتیندر یادو، تاجر راہل بھسین، ٹھیکیدار منوج یادو کے مقامات پر چھاپے مارے گئے۔ رائے نے الزام لگایا تھا کہ چھاپے سیاست سے متاثر ہیں۔
